Αναζήτηση

Πλοήγηση

• Κοινότητες
• Συγγραφείς
• Έτος
• Τίτλοι
• Θέματα

Ο Χώρος μου

• Είσοδος

Μεθοδολογίες τεχνητής νοημοσύνης για τον εντοπισμό της χρηματοοικονομικής απάτης : Μια βιβλιογραφική ανασκόπηση

Digenakis Panagiotis

Πλήρης Εγγραφή

---

Περίληψη

Η απάτη συνδέεται τόσο με το οργανωμένο έγκλημα όσο και με την τρομοκρατία και προκαλεί σημαντική οικονομική ζημιά. Από τις ποιο συνηθισμένες μορφές απάτης είναι η χρηματοοικονομική απάτη, η οποία μπορεί να διακριθεί σε κατηγορίες , όπως στην παραποίηση χρηματοοικονομικών παραστάσεων, στην φοροδιαφυγή και φορολογική απάτη, στην απάτη πιστωτικών καρτών, στο ξέπλυμα χρήματος, κτλ. Όσοι διαπράττουν απάτη παίζουν ένα δυναμικό παιχνίδι γάτας με το ποντίκι με όσους προσπαθούν να τους εμποδίσουν. Η αποτροπή ενός συγκεκριμένου είδους απάτης δεν σημαίνει ότι οι απατεώνες εγκαταλείπουν, απλώς αποστασιοποιούνται έως ότου δημιουργήσουν νέα τακτική. Συγκεκριμένα βρίσκονται συνεχώς σε επιφυλακή για νέες οδούς για απάτη, για νέες αδυναμίες στο σύστημα. Δεδομένου λοιπόν, ότι τα οικονομικά συστήματα αναπτύσσονται διαρκώς, υπάρχουν πάντα νέες ευκαιρίες προς εκμετάλλευση. Ο εντοπισμός της χρηματοοικονομικής απάτης γίνεται όλο ένα και πιο επιτακτικό ζήτημα, κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί διάφοροι μέθοδοι για τον εντοπισμό της. Στην παρούσα εργασία θα αναλυθούν οι μέθοδοι τεχνητής νοημοσύνης και ορισμένες στατιστικές τεχνικές.

Διαθέσιμα αρχεία

Υπηρεσίες